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Wachovia y el Narcotráfico

Amplio Reportaje de Bloomberg Markets

Los carteles mexicanos de la droga encontraron un refugio seguro en el banco Wachovia, en el que el narcotráfico blanqueó más de 378 mil millones de dólares entre 2004 y 2007. Un reportaje de la revista Bloomberg Markets ofrecerá amplia información acerca de este caso en su edición de agosto de 2010. Wachovia, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, es propiedad de Wells Fargo desde 2008.

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Según Bloomberg Markets, este caso representa la mayor violación del Acta de Secreto Bancario y de las leyes contra el lavado de dinero en la historia de Estados Unidos. La cantidad mencionada, que Wachovia admitió en un tribunal estadounidense, representa también la tercera parte del producto interno bruto de México.

"La actitud descarada de Wachovia de olvidarse de nuestras leyes otorgó a los carteles internacionales de cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones", manifestó el fiscal federal Jeffrey Sloman, quien está a cargo del caso.

"Es el lavado de dinero de los carteles que ocurre en los bancos, lo que financia la tragedia", manfiestó Martin Woods, director de la unidad contra el lavado de dinero del propio banco Wachovia en Londres, Gran Bretaña.

Woods dijo a Bloomberg Markets que abandonó Wachovia en 2009 disgustado por el hecho de que los ejecutivos del banco ignoraban sus informes acerca de las fórmulas que utilizaban los narcotraficantes para lavar dinero a través de las sucursales de Wachovia.

El escándalo ocurre mientras México afronta la mayor guerra contra el crimen organizado en toda su historia. Desde 2006, más de 22 mil personas han sido asesinadas por los carteles de la droga a lo largo de la frontera de tres mil 200 kilómetros que comparten Estados Unidos y su vecino del sur. Sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad fronteriza con El Paso, Texas, 700 personas habían sido asesinadas este año hasta mediados de junio. Desde que ocupó la presidencia de México en diciembre de 2006, Felipe Calderón ha desplegado 45 mil soldados en territorio mexicano para combatir al narcotráfico. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó en mayo pasado el despliegue de mil 200 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México, que se han agregado a los 17 mil 400 agentes que ya operaban en esa zona.

"Si usted no ve la relación que hay entre el lavado de dinero en los bancos y los 22 mil muertos en México, usted no está concentrado en el meollo del asunto", agregó Woods.

El reportaje de Bloomberg Markets cita informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos en los que se señala que los carteles de la droga han logrado establecer una red de vendedores de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas en 231 ciudades de Estados Unidos, de costa a costa. Esa red estaría recibiendo anualmente 39 mil millones de dólares por la venta de narcóticos.

En el artículo se asegura que 20 millones de estadounidenses consumen drogas ilegales de manera regular, y que los narcóticos cuestan a la economía de Estados Unidos 215 mil millones de dólares al año, cantidad suficiente de dinero para financiar la salud pública de 30.9 millones de norteamericanos.

Este año, Wells Fargo, nuevo propietario de Wachovia, aceptó pagar una multa de 160 millones de dólares por este caso. Previamente, Bank of America y American Express fueron también multados en Miami, Florida, por no detectar lavado de dinero en sus redes financieras. En febrero de 2010, Western Union, empresa de envíos de dinero a todo el mundo, tuvo que pagar 94 millones de dólares como parte de un arreglo con el estado de Arizona, por la misma razón.

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